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Revue de presse du monde des affaires

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Nous sommes un cabinet d'expertise et d'analyse en compliance opérationnel et stratégique. Nous tr

15/04/2024

https://www.midilibre.fr/2024/04/14/operation-anti-fraude-et-anti-blanchiment-dans-des-commerces-du-quartier-celleneuve-a-montpellier-11889342.php

Des infractions à l’hygiène et plusieurs situations de travail illégal ont notamment été constatées lors de cette opération qui associait la police nationale et plusieurs administrations, dans le cadre du comité...

14/04/2024

https://www.leparisien.fr/faits-divers/escroquerie-a-la-tva-a-60-millions-deuros-quatre-personnes-interpellees-en-france-12-04-2024-UT6DWJWQSNAR3LJOXQ5SA6PSXM.php

Quatre personnes ont été interpellées ce vendredi dans l’ouest de la France dans le cadre d’une enquête pour fraude à la TVA. Les préjudices

04/04/2024

https://www.laplasturgie.fr/fraude-aux-assurances-retraites-le-gouvernement-se-penche-sur-la-surveillance-des-comptes-bancaires/

Le gouvernement a décidé de se lancer dans la lutte contre la fraude aux assurances retraites. Le but est de protéger le système de retraite.

04/04/2024

https://www.ladepeche.fr/2024/04/03/enquete-des-huissiers-mis-en-examen-pour-escroquerie-et-abus-de-confiance-a-moissac-la-fusion-de-deux-etudes-a-t-elle-ete-truquee-11859890.php

Deux huissiers sont mis en examen pour "escroquerie" et "abus de confiance" après la fusion de leur étude de Moissac avec un cabinet de Caussade (82). L’une des mis en cause aurait-elle bénéficié d’un réseau...

04/04/2024

https://www.bfmtv.com/police-justice/enquete-visant-edouard-philippe-le-secretaire-general-de-l-association-anticor-pointe-un-conflit-d-interets-evident_VN-202404030996.html

VIDÉO - La mairie du Havre et le siège de la communauté urbaine ont été perquisitionnés ce mercredi dans le cadre d'une enquête pour "soupçons de conflits d'intérêts" autour d'un marché public. Elle vise notamment l'ancien Premier ministre Édouard Philippe

03/04/2024

https://www.facebook.com/share/p/AYmznXHN2ae5yUod/

Des perquisitions sont en cours à la mairie du Havre, dans le cadre d'une enquête du parquet national financier ouverte en décembre 2023 et visant notamment l'ex-Premier ministre Edouard Philippe, selon des sources judiciaire et proche du dossier.
Cette enquête a été ouverte après le dépôt d'une plainte et porte sur des soupçons de "prise illégale d'intérêts, favoritisme, détournement de fonds publics et harcèlement moral", a précisé la source judiciaire.

09/01/2024

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/des-cyberattaques-touchent-la-reunion-un-appel-a-la-vigilance-est-lance-1455509.html

L’Observatoire de la Cybersécurité de l’Océan Indien (OCOI) met en garde contre une série de cyberattaques qui touchent actuellement La Réunion. La société Colipays et la mairie de Saint-Philippe ont été visées. L'Observatoire appelle à la vigilance et rappelle les bons gestes.

08/01/2024

https://www.iedom.fr/iedom/actualites/communiques-de-presse/article/les-defaillances-des-entreprises-ultramarines-3e-trimestre-2023

Au 3e trimestre 2023, les défaillances continuent d'augmenter et dépassent le niveau pré-Covid.

20/12/2023

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/12/20/nicolas-lerner-va-remplacer-bernard-emie-a-la-tete-de-la-dgse_6206878_3210.html

L’actuel patron de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a été nommé à la tête de la direction générale de la sécurité extérieure, en conseil des ministres, mercredi 20 décembre.

09/12/2023

https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/12/09/isabelle-jegouzo-directrice-de-l-agence-francaise-anticorruption-la-corruption-est-un-sujet-dont-le-debat-politique-doit-s-emparer_6204797_3224.html

La nouvelle cheffe de l’Agence française anticorruption fait le point, dans un entretien au « Monde », sur le bilan de son agence, née il y a sept ans, et pointe les nouveaux risques liés aux atteintes à la probité.

09/12/2023

https://www.clicanoo.re/article/faits-divers/2023/12/07/les-epoux-carpaye-mis-en-examen-pour-leurs-activites-de-traitement-des-dechets-6571245280c4f

SAINT-ANDRE. Visés par une enquête portant sur de multiples atteintes à l’environnement, Sabrina et Nicolas Carpaye ont dû abandonner la gestion de plu...

08/12/2023

https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/comores-une-jeune-femme-condamnee-a-trois-ans-de-prison-pour-avoir-organise-une-pyramide-de-ponzi-1448912.html

C'est la fin de l'affaire "Nazra" qui agite les Comores depuis le mois d'avril. La justice a rendu son verdict ce mardi : cette trentenaire est condamnée à trois ans de prison pour avoir monté une vaste arnaque, basée sur le modèle de la pyramide de Ponzi.

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